Wtt
De Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is de huidige wetgeving die van toepassing is op Nederlandse trustkantoren.
Wat wordt er van u verwacht?
De Regeling integere bedrijfsvoering (Rib) met betrekking tot de Wtt legt specifieke regels vast voor de bovenstaande punten.
De Rib Wtt verplicht trustkantoren hun operationele management zodanig te organiseren dat risico’s die inherent zijn aan trustactiviteiten worden beperkt.
Trustkantoren zijn verantwoordelijk voor een effectieve interne controle voor de naleving van eigen procedures en het treffen van maatregelen. Het beperken van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zou dan ook één van de grootste zorgen van Nederlandse trustkantoren moeten zijn.