In uw MyComplyNow workflow vult u snel, makkelijk en digitaal de gegevens van een nieuwe relatie in. Hier zijn geen losse formulieren meer voor nodig.

Vervolgens uploadt u een kopie van het identiteitsbewijs waarmee u de identiteit van de cliënt heeft geverifieerd. U kunt ervoor kiezen om de verificatie zelf vast te leggen of gebruik te maken van veilige online verificatie met iDIN. iDIN is ingebouwd op het platform, waardoor u deze stap direct mee kunt nemen tijdens het doorlopen van de workflow.

Online verificatie is snel, makkelijk en veilig. Bovendien voorkomt het rondslingerende kopieën van identificatiedocumenten.

In een handig invulveld noteert u daarna het doel en de aard van de relatie. Deze stap is zo gebeurd en door de digitale werkwijze goed reproduceerbaar.

Vervolgens vult u de herkomst van het vermogen in. Ook dit doet u gewoon digitaal, in uw workflow. Indien van toepassing, kunt u eventuele bijbehorende documenten die de cliënt u aanlevert uploaden in de workflow.

Doet u zaken met een partij in het buitenland of is er sprake van buitenlands vermogen? Dan komt u in uw workflow vanzelf onze Country Check tegen. Deze snelle check stelt voor u vast of het onderzochte land bijvoorbeeld een hoogrisicoland betreft, een hoog corruptierisico kent, er sancties van toepassing zijn en welke risico’s zich nog meer bij dit land kunnen voordoen.

Vervolgens leidt de workflow u automatisch door diverse online risicoanalyses. Er wordt gecontroleerd of de relatie een PEP (Politically Exposed Person) is, of deze op sanctielijsten voorkomt, negatief in de media is verschenen en in hoeverre er op het internet relevante berichten rondom deze persoon te vinden zijn. Deze stap staat bekend als onze Wwft Check.

In de workflow wordt u vervolgens gevraagd in te vullen of uw nieuwe relatie werkzaam is in een branche met een verhoogd risico op witwassen of de financiering van terrorisme. Dit doet u simpelweg door 'ja' of 'nee' te selecteren.

Komt uit de risicoanalyse een vermoed- of vastgesteld risico naar voren en blijkt hierdoor dat er verscherpt onderzoek nodig is? Dan wordt u hier in uw workflow direct doorheen geleid. Het verscherpte onderzoek betreft meestal enkele aanvullende vragen.

Heeft u de hele workflow doorlopen? Dan is het cliëntenonderzoek afgerond en wordt de nieuwe relatie correct en veilig op uw account bewaard. Afhankelijk van de status van de relatie, wordt een dossier opgeslagen als ‘in behandeling’, ‘actief’ of ‘gearchiveerd’.