Notaris

Toegevoegde notarissen en kandidaat-notarissen

Notarissen vallen onder de Wwft

Het cliëntenonderzoek, bewaarplicht, melden van ongebruikelijke transacties, maken van een risicobeoordeling en kennis hebben van de wetgeving. Als ze een ongebruikelijke transactie tegenkomen, moeten notarissen daar melding van maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland.

Dit geldt voor bijna de gehele notarispraktijk. Alleen het familie- en erfrecht zijn uitgezonderd, behalve als er sprake is van ongebruikelijke transacties bij belastingaangiftes.

Wat bieden wij aan?

WwftCheck

De WwftCheck waarmee u kunt controleren of uw cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, of uw cliënt op een sanctielijst staat en of uw cliënt negatief in de media is verschenen.

Formulieren

Formulieren waarmee u uw cliëntenonderzoek en risicobeoordeling efficiënt kunt uitvoeren.

Wwft handboek

Een online handboek, dat u kunt personaliseren en als basis voor uw eigen beleid kunt inzetten. Het handboek is compleet met stappenplan, hulpmiddelen en praktische voorbeelden.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling op kantoorniveau volgens de best practice van verschillende toezichthouders.

Compliance specialist

Compliance specialisten die u kunnen helpen opstarten, adviseren of volledig ontzorgen.

Hulp nodig bij de Wwft?

Neem contact op met ComplyNow