Het cliëntenonderzoek, bewaarplicht, melden van ongebruikelijke transacties, maken van een risicobeoordeling en kennis hebben van de wetgeving. Als ze een ongebruikelijke transactie tegenkomen, moeten makelaars daar melding van maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland.
Makelaar
Makelaars in en taxateurs van onroerende goederen
Makelaars vallen onder de Wwft
Voor taxateurs geldt alleen de meldplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan FIU-Nederland. Ze hoeven dus geen cliëntenonderzoek te doen.


