Makelaar

Makelaars in en taxateurs van onroerende goederen

Makelaars vallen onder de Wwft

Het cliëntenonderzoek, bewaarplicht, melden van ongebruikelijke transacties, maken van een risicobeoordeling en kennis hebben van de wetgeving.  Als ze een ongebruikelijke transactie tegenkomen, moeten makelaars daar melding van maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland.

Voor taxateurs geldt alleen de meldplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan FIU-Nederland. Ze hoeven dus geen cliëntenonderzoek te doen.

 

Nieuw trainingsaanbod voor de makelaardij

Naar ons aanbod

Wat bieden wij aan?

WwftCheck

De WwftCheck waarmee u kunt controleren of uw cliënt een Politiek Prominent Persoon (PEP) is, op een sanctielijst staat en of uw cliënt negatief in de media is verschenen.

Formulieren

Formulieren waarmee u uw cliëntenonderzoek en risicobeoordeling efficiënt kunt uitvoeren.

Wwft handboek

Een online Wwft handboek, dat u als basis voor uw eigen beleid kunt inzetten en kunt personaliseren voor uw eigen makelaarskantoor. Dit handboek bevat een stappenplan, hulpmiddelen en praktische voorbeelden uit de makelaardij.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling op kantoorniveau volgens de best practice van verschillende toezichthouders.

Compliance specialist

Compliance specialisten die u kunnen ondersteunen, adviseren of volledig ontzorgen.

Hulp nodig bij de Wwft?

Neem contact op met ComplyNow