Betaalinstellingen zijn op grond van de Wwft verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden. Daarnaast bestaat er ook een opleidingsverplichting, de verplichting tot het voeren van risicomanagement, het toewijzen van één persoon die belast is met de Wwft binnen de organisatie (of extern door een compliance specialist) en, indien passend naar de aard en omvang van het kantoor, het inrichten van een (onafhankelijke) auditfunctie.
Betaalinstelling
Elektronisch-geldinstellingen
Betaalinstellingen zijn Wwft-plichtig


